公告日期：2025-12-06

王府井集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会

会议材料

二零二五年十二月二十二日

王府井集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

会议议程

一、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00

二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会
四、会议主持人：董事长白凡先生
五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

七、交易系统投票平台的投票时间：2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00。
八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2025 年 12 月 22
日 9:15-15:00。
九、会议议程：
（一）宣布会议开始
（二）审议以下议案
1．关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
2．关于董事会换届选举非独立董事的议案
3．关于董事会换届选举独立董事的议案
（三）股东交流
（四）股东及股东代表表决议案
（五）计票、监票，统计及宣布现场表决结果
（六）宣布现场及网络投票合并的表决结果
（七）会议结束

王府井集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

会议目录

1.关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

2.关于董事会换届选举非独立董事的议案

3.关于董事会换届选举独立董事的议案

王府井集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议文件之一

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

（2025 年 12 月 22 日）

根据公司经营需要，公司拟在现有经营范围中增加“食品销售（仅销售预包
装食品）”，并对《公司章程》中对应条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款 修订条款

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第十七条 经依法登记，公司的经营范 第十七条 经依法登记，公司的经营范
围： 围：

一般项目：未经加工的坚果、干果销售 一般项目：未经加工的坚果、干果销售
【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包 【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；食用农产品零 装食品）【分支机构经营】；食用农产品零售【分支机构经营】；保健食品（预包装） 售【分支机构经营】；保健食品（预包装）销售【分支机构经营】；第一类医疗器械销 销售【分支机构经营】；第一类医疗器械销售【分支机构经营】；第二类医疗器械销售 售【分支机构经营】；第二类医疗器械销售【分支机构经营】；安防设备销售【分支机 【分支机构经营】；安防设备销售【分支机构经营】；汽车零配件零售【分支机构经营】； 构经营】；汽车零配件零售【分支机构经营】；服饰制造【分支机构经营】；洗染服务【分 服饰制造【分支机构经营】；洗染服务【分支机构经营】；日用百货销售；通讯设备销 支机构经营】；日用百货销售；通讯设备销售；针纺织品销售；电线、电缆经营；五金 售；针纺织品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工 产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙 产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；仪器仪表 及其制品除外）；珠宝首饰零售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公 销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；家具销售；建筑材料销售；建筑 用品销售；家具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用品销售；礼品花卉销售； 装饰材料销售；日用品销售；礼品花卉销售；商业、饮食、服务专用设备销售；制冷、空 商业、饮食、服务专用设备销售；制冷、空调设备销售；金属材料销售；机械设备销售； 调设备销售；金属材料销售；机械设备销售；家用电器销售；专业设计服务；摄影扩印服 家用电器销售；专业设计服务；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等 务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子产品销售；日用 需许可审批的项目）；电子产品销售……
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