公告日期：2025-12-04

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-081

王府井集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议
室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日

至2025 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（6）人

2.01 白凡 √

2.02 尚喜平 √

2.03 郭芳 √

2.04 吴珺 √

2.05 李忠 √

2.06 刘天祥 √

3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人

3.01 韩青 √

3.02 张政军 √

3.03 王少晖 √

3.04 黄鑫淼 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于

2025 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

上的相关公告。

2、 特别决议议案：第一项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第二项、第三项议案

4、 涉及关联股东回……
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