公告日期：2025-05-17

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-044

王府井集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 681

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 453,844,897

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.3280

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡因参加重要会议未能出席

本次股东大会，由公司副董事长、总裁尚喜平主持会议，本次股东大会所采用的

表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长白凡因参加重要会议未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书连慧青出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 450,281,942 99.2149 3,336,975 0.7352 225,980 0.0499

2、 议案名称：2024 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 450,355,342 99.2311 3,253,275 0.7168 236,280 0.0521

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 450,282,873 99.2151 3,335,944 0.7350 226,080 0.0499

4、 议案名称：2024 年度利润分配及分红派息方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 450,383,03……
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