公告日期：2025-04-26

王府井集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告

作为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

刘世安，经济学博士、高级经济师。历任上海证券交易所副总经理兼党委委员、中国证券投资者保护基金公司执行董事兼党委委员、平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO、国海证券股份有限公司总裁。现任公司独立董事，兼任三六零安全科技股份有限公司独立董事、东海证券股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会、股东大会及对审议事项表决情况

本人出席了报告期内公司召开的全部董事会、股东大会，认真审阅各项会议议案，积极参与讨论，提出相关意见建议，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人对公司董事会议案均投赞成票，无提出异议事项。报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：

董事 参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 出席股东大会

董事会次数 次数 次数 的次数

刘世安 10 10 0 0 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.董事会专门委员会会议工作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会4个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员，战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，本人出席全部薪酬与考核委员会、提名委员会会议，未有缺席及委托他人出席并代为行使表决权的情况，对审议的各项议案均投赞成票，不存在有异议或反对事项。

2.独立董事专门会议工作情况

报告期内，共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，未有无故缺席的情况发生，对关联交易等相关议案进行了预先审核，履行了独立董事的责任与义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的审计机构保持紧密联系，通过参加审计沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，与会计师事务所就定期报告及财务相关问题进行交流和探讨，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会、2024年半年度业绩说明会，与中小股东就关注的公司经营状况、业态调整转型、财务指标等相关问题进行沟通交流，回应投资者关切，解答投资者问询，听取投资者意见和建议，切实维护股东，特别是中小股东的合法权益。

（五）在公司现场办公及调研情况

报告期内，本人充分利用参加董事会及专门委员会、独董专门会议、股东大
会及其他工作时间到公司进行现场办公、交流；通过参加公司门店实地调研，深入了解公司的经营动态、重大事项进展、财务管理、关联交易和内部控制状况；通过现场交流、电话等多种方式加强与公司董事、监事、高级管理人员以及外聘会计师的沟通，为公司稳健和长远发展提供合理化建议。本人全年在公司现场工作时间不少于15日，工作履职情况符合法律法规相关要求，能够有效发挥独立董事指导和监督作用。

（六）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司经营调整及重大事项的进展情况，主动征求、听取独立董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备……
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