公告日期：2025-04-26

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－035
王府井集团股份有限公司

估值提升计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了本次估值提升计划。

估值提升计划概述：公司将通过提升经营质量和效率、积极实施现金分红、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、实施回购方案并完成股份注销、严格执行减持股份规定等措施提升公司整体价值，维护公司全体股东利益，促进公司长期可持续发展。

相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12
个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股价已连续 12 个月每个交
易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资
产，公司于 2024 年 4 月 20 日披露 2023 年年度报告，即 2024 年 1 月 1 日至 2024

年 4 月 19 日每个交易日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产 16.86 元，2024
年 4 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日每个交易日收盘价均低于 2023 年经审计每股
净资产 17.38 元，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过关于《公司估值提升计划》的议案，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划，将采取以下具体措施：

（一）着力提升经营质量和效率

2025 年，公司将积极响应国家提振消费，扩大内需的政策，坚持以“加速转型、把握节奏、控制成本”为导向，全力提振开源，提升经营质量。持续推进生态融合调整，深度挖掘市场潜力，聚焦新生活方式及情绪价值消费领域，不断焕新经营内容，优化资产结构和业务布局，推动创新实现盈利提升。公司将加快迭代业态和门店结构，奥莱业态持续提升业绩，扩大市场规模；购物中心业态优化发展模式，提高运营质量；百货业态加大调改力度，精零售、调结构、做生态；免税业态加快新店筹备，缩短培育期。通过精细化管理全力降本降费，推动减负增效，优化要素配置，盘活低效资产，提高资产运营效率，不断提升公司核心竞争力和内在价值。

（二）积极实施现金分红

公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。根据公司经营状况和财务情况，在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，拟继续实施现金分红，2024 年度分红派息方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.8 元（含税），占 2024 年度实现的归属于上市公司股东净
利润的 33.53%；公司以现金方式分配的利润与当年公司回购资金之和占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 64.26%。公司制定并发布《公司未来三年（2025 年--2027 年）股东分红回报规划》，明确投资者分红回报预期，进一步提
升投资者获得感。

（三）强化投资者关系管理

与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期。建立多元投……
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