公告日期：2025-04-26

王府井集团股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度述职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规范性文件的有关规定，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真审慎地履行了审计监督职责，现对董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由夏执东先生、金馨女士、王新先生、杜建国先生、吴刚先生共 5 名委员组成，其中夏执东先生、金馨女士、王新先生为公司独立董事，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上。董事会审计委员会选举具有会计专业资格的夏执东先生担任主任委员，成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

2024 年 11 月 29 日，杜建国先生因年龄原因辞去公司董事及董事会专门委
员会委员职务。审计委员会现由 4 名委员组成。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开7次会议。全体委员亲自出席了全部会议，会议议案全部审议通过，召开情况如下：

召开时间 审计委员会 议案

1. 通报公司 2023 年工作总结与 2024 年工作计划

2024 年 第 11 届董事会审计 2. 通报审计部 2023 年工作总结及 2024 年工作计划
1 月 9 日 委员会第 6 次会议 3. 审阅公司 2023 年度财务快报

4. 核查会计师事务所及会计师业务资格

5. 沟通审计工作安排与审计重点

2024 年 第 11 届董事会审计 1. 审阅公司年审会计师形成初步审计意见后的财务会
3 月 18 日 委员会第 7 次会议 计报表

1. 审计委员会 2023 年度履职报告

2. 2023 年财务决算报告

2024 年 第 11 届董事会审计 3. 2023 年度计提和核销资产减值准备报告

4 月 17 日 委员会第 8 次会议 4. 2023 年年度报告及摘要

5. 2023 年度内部控制评价报告

6. 关于会计政策变更的议案

2024 年 第 11 届董事会审计 1. 2024 年第一季度报告

4 月 24 日 委员会第 9 次会议

2024 年 第 11 届董事会审计 1. 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

7 月 9 日 委员会第 10 次会议

1. 2024 年半年度报告及摘要

2024 年 第 11 届董事会审计 2. 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
8 月 23 日 委员会第 11 次会议 报告

3. 通报审计稽查部 2024 年上半年工作总结及下半年
工作计划

2024 年 第 11 届董事会审计 1. 2024 年第三季度报告

10 月 25 日 委员会第 12 次会议

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）执行 2023 年度财务报表审计及内控审计工作情况进行了监督，认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

2.续聘外部审计机构

经审核，信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验，能够满足公司财务和内部……
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