公告日期：2025-04-26

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－030
王府井集团股份有限公司

关于 2025 年度预计发生日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2025 年度日常关联交易无需提交股东大会审议

2025 年度日常关联交易为日常经营中持续、必要的业务，没有损害公司
及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
的第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度预计发生日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关规定，公司关联董事白凡、尚喜平、郭芳回避了该项议案的表决，由其他
6 名非关联董事进行表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 公司于 2025 年 4 月 22 日召开董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会
议，审议通过了《关于 2025 年度预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司2025 年度预计发生的日常关联交易均为正常经营活动所需，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格参考市场价格确定，无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定，没有损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。同意将该议案提交董事会审议。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

上年与关联 占同类业 上年预计金额与
关联交易类别 关联人 上年预计金额 人累计已发 务比例 上年实际发生金
（万元） 生的交易金 （%） 额差异较大的原
额（万元） 因

出售商品/提供 北京首都旅游集团有限责任公司其他下属 600 340.94 0.04 不适用

劳务 企业

采购商品/接受 北京紫金世纪置业有限责任公司 863 814.06 0.15 不适用

劳务 北京首都旅游集团有限责任公司其他下属 700 750.19 0.13 不适用

企业

北京首都旅游集团有限责任公司其他下属 1,800 1,717.29 0.96 不适用

企业(出租)

北京首都旅游集团有限责任公司其他下属 4,500 4,386.82 2.58 不适用

物业租入租出 企业(承租)

北京紫金世纪置业有限责任公司（承租） 8,056 8,056.00 4.73 不适用

北京燕莎中心有限公司(承租) 6,000 7,791.80 4.58 支付前期租金
1,791.8 万元

利息收入 北京环汇置业有限公司 ……
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