公告日期：2025-04-26

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－032

王府井集团股份有限公司

关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第
十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司 2020 年股票期权激励计划已经履行的决策程序

1、2020 年 3 月 9 日，公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次
会议审议通过了《关于<王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，监事会对 2020年股票期权激励计划发表了核查意见。

2、2020 年 3 月 13 日，公司在内部 OA 办公系统对本次激励计划拟激励对象
的姓名与职务予以公示，公示时间为 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 23 日。公
示期满，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。具体内容详
见公司于 2020 年 5 月 9 日披露的《王府井集团股份有限公司监事会关于股票期
权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：临 2020-019）。
3、2020 年 4 月 16 日，公司收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司
转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于王府井集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资[2020]46 号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。

4、2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于<王府
井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公

2020 年 5 月 16 日披露了《王府井集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

5、2020 年 5 月 18 日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五
次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，根据公司2019 年年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划股票期权的首次授予日
为 2020 年 5 月 18 日。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对
授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

6、2020 年 6 月 19 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授
予登记完成的公告》（公告编号：临 2020-036），本次激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。

7、2021 年 5 月 15 日，公司发布了《关于 2020 年股票期权激励计划预留权
益失效的公告》（公告编号：临 2021－038），公司 2020 年股票期权激励计划中预留的 4.00 万份股票期权自本次激励计划经 2019 年年度股东大会审议通过后12 个月未明确激励对象，预留权益失效。

8、2022 年 5 月 30 日，公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会
第二十次会议审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于公司2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司股东大会授权，董事会同意将本次激励计划的激励对象人数由 128 名调整至 125 名，所涉及已获授但尚未行权的期权数量由 762.50 万份调整至 737.75 万份；行权价格由人民币 12.74 元/份调整为人民币 12.21 元/份；本次激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合条件的 125 名激励对象在第一个行权期可行权的期权数量为220.80 万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事对本次激励计划调整事项及第一个行权期行权条……
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