公告日期：2025-12-16

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-057
银座集团股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易系公司日常经营和业务发展所需，关联交易符合法律法规及相关规定，遵循市场原则，关联交易定价公允、合理，对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 15 日，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
召开第十四届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易事项，在参与本次表决的 7 名董事中关联董事
2 名，非关联董事 5 名（含独立董事 3 名），会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，
2 名关联董事回避的表决结果通过。

公司第十四届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及公司下属企业与公司第一大股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）（包括其下属企业）存在的采购货物、提供服务等日常关联交易，是公司经营和业务发展的实际需要。公司 2026 年度预计发生的日常关联交易，遵循客观、公正的原则和市场化定价方式，未损害公司股东，特别是中小股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。同意将该议案提交公司第十四届董事会 2025 年第四次临时会议审议。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

（二）上年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

2025 年预计金2025年年初至2025年2024 年实际发生
关联交易类别 关联人 额 10月31日实际发生金金额

额（未经审计）

山东银座配送有限公司 230,000 140,369.08 166,762.61

山东银座商城股份有限公司 50,000 32,742.89 27,711.40

向关联人购买山东银座电器有限责任公司 70,000 36,652.03 45,261.23
商品 山东省商业集团有限公司及其

关联企业 4,000 1,025.33 481.21

小计 354,000 210,789.33 240,216.45

山东省商业集团有限公司及其 7,000 338.15 1,199.87
向关联人销售关联企业

产品、商品 小计 7,000 338.15 1,199.87

山东银座商城股份有限公司 15,000 7,047.87 9,004.39

向关联人提供山东省商业集团有限公司及其 5,000 1,248.88 2,354.46
劳务 关联企业

小计 20,000 8,296.75 11,358.86……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。