公告日期：2025-12-16

银座集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会资料

二○二五年十二月三十一日

会议目录

议案一、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
议案二、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
议案一

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司 2026 年度日常经营和业务发展的需要，公司及下属子公司将会与公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）及其关联企业在采购和销售商品、提供和接受劳务、财务公司存贷款等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

（二）上年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

2025 年预计金2025年年初至2025年2024 年实际发生
关联交易类别 关联人 额 10月31日实际发生金金额

额（未经审计）

山东银座配送有限公司 230,000 140,369.08 166,762.61

山东银座商城股份有限公司 50,000 32,742.89 27,711.40

向关联人购买山东银座电器有限责任公司 70,000 36,652.03 45,261.23
商品 山东省商业集团有限公司及其

关联企业 4,000 1,025.33 481.21

小计 354,000 210,789.33 240,216.45

山东省商业集团有限公司及其 7,000 338.15 1,199.87
向关联人销售关联企业

产品、商品 小计 7,000 338.15 1,199.87

山东银座商城股份有限公司 15,000 7,047.87 9,004.39

向关联人提供山东省商业集团有限公司及其 5,000 1,248.88 2,354.46
劳务 关联企业

小计 20,000 8,296.75 11,358.86

易通金服支付有限公司 3,000 1,648.97 2,262.22

接受关联人提山东省商业集团有限公司及其 7,000 2,399.66 2,338.70
供的劳务 关联企业

小计 10,000 4,048.63 4,600.92

关联人财务公山东省商业集团财务有限公司 5,000 1,147.44 2,046.61

司金融服务 小计 5,000 1,147.44 2,046.61

合计 396,000 224,620.30 259,422.70

注：公司日常关联交易实际发生总额在股东会批准的预计范围内。

（三）……
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