公告日期：2025-09-13

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-043
银座集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 25
层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 136

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,777,616

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.4530

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐峰先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事桑建微先生以视频方式出席会议；
3、 董事候选人徐峰先生、魏东海先生、刘冉先生、张志红女士、孟庆春先生、王乾先生、职工董事张伶伶女士列席会议；董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年半年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 167,980,196 99.5275 774,320 0.4587 23,100 0.0138

2、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 167,968,996 99.5208 783,720 0.4643 24,900 0.0149

3、 议案名称：关于外部董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 167,575,496 99.2877 1,184,220 0.7016 17,900 0.0107

4、 议案名称：关于独立董事报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 167,580,296 99.2905 1,182,420 0.7005 14,900 0.0090

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举非独立董事的议案

议案 ……
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