公告日期：2025-06-07

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-030
银座集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19
层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数 108

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,317,886

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.9415
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事兼财务负责人魏东海先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人；其中董事长马云鹏先生因另有事务未能
出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书徐宏伟先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于更换公司董事的议案

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例（%）

1.01 选举徐峰为公司第十三 167,488,069 97.7644 是

届董事会董事

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

1.01 选举徐峰为公司第 19,381,514 83.5002

十三届董事会董事

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括

股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、 律师见证结论意见：

律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章

和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

上网公告文件

国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会

的法律意见书

报备文件
银座集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

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