公告日期：2025-04-19

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-020

银座集团股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19
层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 181

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,129,038

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.0974
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事会主席吕元忠先生、监事桑建
微先生因公未出席会议；

3、 董事会秘书徐宏伟先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 169,271,735 98.3400 2,800,703 1.6270 56,600 0.0330

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 170,530,135 99.0711 1,539,303 0.8942 59,600 0.0347

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 169,094,835 98.2372 2,973,103 1.7272 61,100 0.0356

4、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 169,209,535 98.3038 2,902,203 1.6860 17,300 0.0102

5、 议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 169,172,635 98.2824 2,802,803 1.6283 153,600 0.0893

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 ……
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