公告日期：2025-03-26

银座集团股份有限公司
2024年年度股东大会资料

二○二五年四月十八日

目录

议案一、2024 年度董事会工作报告...... 3
议案二、2024 年度监事会工作报告...... 15
议案三、2024 年度财务决算报告...... 19
议案四、2024 年度利润分配预案...... 21
议案五、关于《2024 年年度报告》全文及摘要的议案...... 23
议案六、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 24
议案七、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 27
议案八、关于公司董事人员薪酬的议案 ...... 33
议案九、关于公司 2025 年度融资额度的议案 ...... 34议案十、关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 . 35
议案十一、关于签订《日常关联交易协议书》的议案 ...... 39
议案十二、关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案...... 43
议案十三、关于开展基础设施公募 REITS 申报发行工作的议案 ...... 46
议案十四、2024 年度独立董事述职报告...... 50
议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，勤勉尽职地开展各项工作，认真履行股东大会赋予董事会的职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，促进公司稳健发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、董事会召开情况

2024 年度，董事会共召开会议 11 次。

1．公司于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司办理抵押贷款的议案》。

2．公司于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
2024 年第二次临时会议，审议通过《关于全资子公司签署<滨州帝堡广场 3 号楼项目租赁合同>的议案》。

3．公司于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
第七次会议，审议通过了如下议案：

（1）《2023 年度董事会工作报告》

（2）《2023 年度总经理业务报告》

（3）《2023 年度独立董事述职报告》

（4）《2023 年度财务决算报告》

（5）《2023 年度利润分配预案》

（6）《2023 年度内部控制评价报告》

（7）《2023 年度履行社会责任的报告》

（8）《2023 年年度报告》全文及摘要

（9）《关于续聘会计师事务所的议案》

（10）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

（11）《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

（12）《关于公司 2024 年度融资额度的议案》

（13）《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

（14）《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告》

（15）《关于处置商誉的议案》

（16）《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

（17）《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

（18）《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告》
（19）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（20）《关于子公司就出租自有物业变更部分租赁合同条款的关联交易的议案》
（21）《关于变更证券事务代表的议案》

4．公司于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
第八次会议，审议通过了如下议案：

（1）《银座集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》

（2）《关于公司高级管理人员变动的议案》

5．公司于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场加视频方式召开第十三届董事会
2024 年第三次临时会议，审议通过了如下议案：

（1）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

（2）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

（3）审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会实施细则〉的议案》

（4）审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》

（5）审议通过《关于公司内部组织架构调整的议案》

（6）审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》

（7）审议通过《关于提请召开公司 2023 年……
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