公告日期：2025-03-26

银座集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会坚持按照中国证监会、上海证券交易所监管要求，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，尽职尽责的开展工作，有效的发挥了职能。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由张志红（独立董事）、孟庆春（独立董事）、刘冉（外部董事）三名人员组成。召集人由具有专业会计资格的独立董事张志红担任，全部成员的专业知识和商业经验均能胜任董事会审计委员会的工作职责。

因独立董事刘冰先生因病逝世，2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大
会选举孟庆春先生为第十三届董事会独立董事，并于同日召开的第十三届董事会 2025年第一次临时会议通过，增补孟庆春先生为第十三届董事会审计委员会委员。

二、董事会审计委员会会议召开及履行职责情况

（一）会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，各次会议全体委员均亲自出
席，全部议案均审议通过，并对相关事项发表了专业意见。会议主要内容如下：

1．公司于 2024 年 3 月 26 日，在公司总部以现场加视频召开了董事会审计委员会
2024 年度第一次会议。本次会议由召集人张志红女士召集，应参会委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。经会议审议表决，以全票一致形成以下决议：

（1）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

（2）审议通过《公司 2023 年年度报告》

（3）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

（4）审议通过《银座集团股份有限公司 2023 年度审计工作总结》

（5）审议通过《银座集团股份有限公司 2024 年度审计工作计划》

（6）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

（7）审议通过《关于处置商誉的议案》

（8）审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

（9）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况
报告》

审阅了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》《内部控制审计报告》，并着重对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行审阅，认为，评价和审计结果符合公司实际，关键审计事项等涉及的重要事项对公司无重大影响。
2．公司于 2024 年 4 月 29 日，以现场加视频方式召开了董事会审计委员会 2024
年度第二次会议。本次会议由召集人张志红女士召集，应参会委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。经会议审议表决，以全票一致形成以下决议：

（1）通过《银座集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》

（2）通过《银座集团股份有限公司 2024 年第一季度审计工作情况报告》

3．公司于 2024 年 8 月 21 日，以现场加视频方式召开了董事会审计委员会 2024
年度第三次会议。本次会议由召集人张志红女士召集，应参会委员 3 名，实际参加表决委员 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。经会议审议表决，以全票一致形成以下决议：

（1）通过《银座集团股份有限公司 2024 年半年度报告》

（2）通过《公司 2024 年半年度审计工作情况报告》

4．公司于 2024 年 10 月 28 日，以现场加视频方式召开了董事会审计委员会 2024
年度第四次会议。本次会议由召集人张志红女士召集，应参会委员 2 名，实际参加表决委员 2 名，符合《公司法》和公司章程规定。经会议审议表决，以全票一致形成以下决议：

（1）通过《银座集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》

（2）通过《银座集团股份有限公司 2024 年第三季度审计工作情况报告》

（二）履行职责情况

1．监督及评估外部审计机构工作

报告期，董事会审计委员会认真履行了监督职责，就年审事项，在审计进场前听取了管理层汇报，并与年审会计师就总体审计策略、具体审计计划等进行了讨论与沟通，协商确定了审计工作的安排。审计期间，多次与年审会计师讨论沟通审计中关注的重大事项，认为外部审计机构能够勤勉履职。

2．指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会审阅了审计部对 2023 年公司内部审计等工作的总结及 2024 年工作计划，及时督促公司内部审计工作计划的执行，并提出了指导性意见，提高了公司内部审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。