公告日期：2025-03-26

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-008
银座集团股份有限公司

第十三届董事会第十一次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十三届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 14
日以书面形式发出，2025 年 3 月 24 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实
际出席董事 5 名，其中独立董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2024 年度总经理业务报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》，并提交股东大会听取。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2024 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.23 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 520,066,589 股，
以此计算合计拟派发现金红利 11,961,531.55 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）结转以后年度。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。具体事项详见《银座
集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（临 2025-009 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》，该议案已经公司审计委员会审议通过，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，该议案已经公司审计委员会审议通过。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（临2025-010号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要，该议案已经公司审计委员会
审 议 通 过 ， 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，2025 年度审
计费用共计 152 万元，其中年报审计费用 108 万元、内控审计费用 44 万元，较
上一期审计费用减少 3 万元。根据会计师事务所 2024 年度提供审计服务承担的工作量，公司支付中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用
155 万元，其中年报审计费用 110 万元、内控审计费用 45 万元，与上一期审计
费用持平。该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-011号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（临 2025-012 号）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。

十二、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。……
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