公告日期：2025-04-30

宁波中百股份有限公司

（600857）

2024 年年度股东会会议资料

(总第六十一次)

2025 年 5 月 8 日

目 录

1、2024 年年度股东会会议须知......1
2、2024 年年度股东会会议议程与议案表决办法......23、会议审议事项：

议案之一：公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案之二：公司 2024 年度监事会工作报告......9
议案之三：公司 2024 年年度报告及其摘要......12
议案之四：公司 2024 年度利润分配的预案......13 议案之五：公司支付会计师事务所 2024 年度审计报酬的议案-14
议案之六：公司关于择机出售股权的议案......15 议案之七：公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案
......184、会议听取事项：

4.1 2024 年度独立董事述职报告......20

宁波中百股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东参加股东会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。

五、股东要求在股东会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东会召开过程中，股东临时要求发言的应向股东会秘书处报名，经股东会主持人许可，始得发言。

六、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
七、为提高股东会议事效率，在股东就本次股东会议案相关的发言结束后，即可进行股东会表决。

八、股东会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场会议投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。参加网络投票的股东需按照投资者参加网络投票的操作流程进行投票。

九、本次股东会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

十、公司聘请职业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

2025 年 5 月 8 日

宁波中百股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程与议案表决办法
一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14 点 00 分，时间为
半天。

网络投票时间：自 2025 年 5 月 8 日起至 2025 年 5 月 8 日止。
投票方式：现场投票结合网络投票；

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会

参会人员：本次股东会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其以书面形式授权的委托代理人；公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议方式：现场与网络相结合的方式召开。
五、本次会议审议事项：

议程序号 议案名称

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》

3 《公司 2024 年年度报告及其摘要》

4 《公司 2024 年度利润分配的预案》

5 ……
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