公告日期：2025-05-21

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-023
北京航天长峰股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 432

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,136,828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.6356

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网
络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，何建平董事因工作原因无法出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘大军先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 208,740,927 99.8106 348,801 0.1667 47,100 0.0227

2、 议案名称：审议公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 208,736,827 99.8087 334,601 0.1599 65,400 0.0314
3、 议案名称：审议公司 2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 208,735,815 99.8082 348,801 0.1667 52,212 0.0251

4、 议案名称：审议公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 208,660,315 99.7721 417,113 0.1994 59,400 0.0285

5、 议案名称：审议公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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