公告日期：2025-05-09

中信建投证券股份有限公司

关于北京航天长峰股份有限公司

2024 年持续督导年度报告书

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司名称：北京航天长峰股份有限公司

联系方式：010-86451072

保荐代表人姓名：贺立垚 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼
泰康集团大厦 11 层

联系方式：010-85130996

保荐代表人姓名：张冠宇 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼
泰康集团大厦 11 层

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2375 号）核准，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定对象发行了人民币普通股股票 27,752,474 股，发行价格为 11.72 元/股，募集资金总额为人民币325,258,995.28 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 3,408,348.85 元后，
募集资金净额为人民币 321,850,646.43 元。本次非公开发行股票于 2023 年 4 月
28 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”或“保荐人”）作为航天长峰再融资项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐办法》”），由中信建投证券对航天长峰进行持续督导。根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具本持续督导报告书。

一、持续督导工作情况

2024 年度，中信建投证券本着勤勉尽责、诚实守信原则，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对上市公司进行持续督导，具体情况如下：

工作内容 督导情况

1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 已建立健全并有效执行持续督导工作
针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 制度，并根据航天长峰的实际情况及工

作进度制定了相应的工作计划。

2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 已与航天长峰签订保荐与承销协议，该
开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议已明确了双方在持续督导期间的

工作内容 督导情况

协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 权利义务。
报上海证券交易所备案。

与航天长峰保持密切的日常沟通、定期
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 回访，针对持续督导事项专门进行了尽
调查等方式开展持续督导工作。 职调查，并对有关事项进行了现场核
查。

4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 经核查，持续督导期间，航天长峰未发法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 生须按有关规定公开发表声明的违法证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在 违规事项。
指定媒体上公告。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现
违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当 经核查，持续督导期间，航天长峰及相发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报 关当事人不存在违反相关法律法规的告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违 情况，且相关当事人不存在违背承诺的法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采 情况。
取的督导措施等。
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵 经核查，截至本报告签署日，航天长峰守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布 及其董事、监事、高级管理人员不存在的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所 违反相关法律法规的行为，且航天长峰
做出的各项承诺。 董事、高级管理人员不……
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