公告日期：2025-04-29

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-010
北京航天长峰股份有限公司

十二届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）
于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日上
午在航天长峰大厦八层 822 会议室以现场方式召开了十二届十五次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
1、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了公司《2024 年度总裁工作报告》。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

公司 2024 年年度报告全文及摘要在提交董事会前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为-24,594.05 万元，母公司年末累计可供股东分配的利润为 2,357.55 万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负数的情况，综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会建议 2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

独立董事发表相关意见认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，基于公司实际情况，未损害全体股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。因此，我们同意上述预案，并提请公司 2024 年度股东大会审议。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-012）

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。

详见《北京航天长峰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》。

公司《2024 年度财务决算报告》在提交董事会前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了公司《2025 年度财务预算报告》。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了公司关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的议案。

经审核，董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提航天柏克商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了公司关于 2025 年向航天科工财务有限责任公司
等金融机构申请综合授信的议案。

公司拟向航天科工财务有限责任公司等……
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