公告日期：2025-04-29

北京航天长峰股份有限公司

2024年度董事会审计委员会述职报告

2024年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作规范》等有关规定以及董事会赋予的权利和义务，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会2024年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。主任委员由具有专业财会知识的独立董事担任。

二、审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开会议5次，具体如下：

会议时间 会议类型 议题内容

审议公司 2023 年年度报告全文及摘要

审议公司 2023 年度财务决算报告

审议公司 2024 年度财务预算的议案

2024 年3月 28 日 2024 年第一次董 审议公司关于 2024 年度预计日常性关联交
事会审计委员会 易的议案

审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》
审议《公司董事会审计委员会对会计师事务
所 2023 年度履行监督职责情况的报告》

听取《审计部关于 2023 年工作总结与 2024
年审计工作要点及计划》

2024 年4月 24 日 2024 年第二次董 审议公司 2024 年第一季度报告全文

事会审计委员会

2024 年第三次董 审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要

2024 年8月 22 日 事会审计委员会

听取《信息披露的重要事项检查及 2024 年上
半年审计风控工作汇报》

2024 年 10 月 28 2024 年第四次董 审议公司 2024 年第三季度报告全文

日 事会审计委员会

审议公司关于聘请 2024 年度会计师事务所
的议案

2024 年 12 月 12 2024 年第五次董 审议公司关于预计 2025 年与航天科工财务
日 事会审计委员会 有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易
的议案

审议公司关于 2025 年度预计日常性关联交
易的议案

三、董事会审计委员会2024年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

（一）审阅年度财务报告工作。

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会工作规范》的规定履行职责：

1.认真审阅了公司2023年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沟通，确认了公司2023年度财务报告审计工作的时间安排，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的审计计划和审计重点。

2.督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作，审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司2023年度财务报告符合《企业会计准则》的要求，财务数据真实、准确、客观、公允地反映了公司2023年的财务状况、经营成果和现……
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