公告日期：2025-04-29

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-019

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 审议公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 审议公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

4 审议公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的预 √

案

5 审议公司 2024 年度财务决算报告 √

6 审议公司 2025 年度财务预算报告 √

7 审议公司关于确认董事、高级管理人员 2024 年 √

薪酬的议案

8 审议公司关于 2025 年向航天科工财务有限责任 √

公司等金融机构申请综合授信的议案

9 审议公司关于与航天科工财务有限责任公司签 √

订《金融服务协议》暨关联交易的议案

10 审议公司关于在航天科工财务有限责任公司办 √

理金融业务的风险处置预案

11 审议公司关于预计 2025 年与航天科工财务有限 √

责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案

12 审议公司关于修订《公司章程》的议案 √

注：会议还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经十二届十四次、十二届十五次董事会审议通过。具体事项
详见刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的相关公告。
2、 特别决议议案：审议公司关于修订《公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4：审议公司关于 2024 年度拟不进行利
润分配的预案；议案 9：审议公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金
融服务协议》暨关联交易的议案；议案 11：审议公司关于预计 2025 年与航
……
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