公告日期：2025-04-19

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-006

江苏春兰制冷设备股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024 年

12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025

年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司第

十届董事会、监事会即将届满的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职

权由董事会审计委员会行使，《江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会议事规则》

等监事会相关制度相应废止，公司对《公司章程》及其附件进行修订，主要修订

内容除取消监事会设置，明确公司审计委员会的职能定位外，还包括强化股东权

利，将有权向公司提出提案的单独或者合计持有公司表决权的股份总数比例调整

为百分之一以上以及其他修订，具体条款修订情况如下：

现行条款 拟修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
程。 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华 的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1993]外经贸资二 人民共和国对外贸易经济合作部[1993]外经贸资二
函第780号及江苏省体制改革委员会苏体改生 函第780号及江苏省体制改革委员会苏体改生

[1993]66号文批准，以社会募集方式设立；在泰州市 [1993]66号文批准，以社会募集方式设立；在泰州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
统一社会信用代码为913212006079000565。 信用代码为913212006079000565。

第五条 公司注册地址：江苏省泰州市春兰工业园区 第五条 公司住所：江苏省泰州市春兰工业园区春兰
春兰路 1 号，邮政编码：225300。 路1号，邮政编码：225300。

第六条 公司投资总额为人民币 51945.8538 万元，注 第六条 公司注册资本为人民币 51945.8538 万元。
册资本为人民币 51945.8538 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

/ 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

……
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