公告日期：2025-04-19

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-004
江苏春兰制冷设备股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

公司第十届董事会第十九次会议对日常关联交易事项进行审议表决，关联
董事回避表决。

公司发生的日常关联交易是公司日常经营所需，符合公司的实际情况，保
证公司经营活动的正常开展。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 4 月 17 日召开了第十届董事会第十九次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反
对、3 票回避审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事
徐群、秦晓军、陶波回避了表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日
常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、独立董事专门委员会审议情况

公司于 4 月 16 日召开独立董事第四次专门会议，以 3 票同意、0 票弃权、0
票反对审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，认为公司 2025
年预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合公司经营的实际情况，遵
循公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意将此议案提交公司董事会进行审议。

（二）2024 年日常关联交易执行情况 单位：万元

关联交 关联交易 2024 年 2024 年实 预计金额与实际发生金额差异
关联人

易类别 内容 预计金额 际发生金额 较大的原因

公司产品市场综合竞争力不强，出
购买 江苏春兰空调设 购买产

10000 1032.72 货量下滑，委托生产的产品数量比
商品 备有限公司 品、材料

预期减少。

（三）2025 年日常关联交易预计情况 单位：万元

关联交 关联交易 2025 年预 2024年实际 本次预计金额与上年实际发生
关联人

易类别 内容 计金额 发生金额 金额差异较大的原因

公司努力开拓市场，加大新品开
购买 江苏春兰空调 购买产

15000 1032.72 发，预期销量增长，委托生产的
商品 设备有限公司 品、材料

产品数量增加。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

法定代表人：沈华平

注册资本：6786.18 万元人民币

注册地址：江苏省泰州市春兰路 6 号

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：生产销售制冷设备、空气调节设备及其末端装置；上述产品的工
程安装业务以及同类商品及相关技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司的关联关系：该公……
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