公告日期：2025-04-19

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-002
江苏春兰制冷设备股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日以电
话和电子邮件相结合的方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于 2025
年 4 月 17 日在公司以现场方式召开了本次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。会议由徐群董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。

本议案已在公司第十届董事会审计委员会第十五次会议上进行审议，全体委员与会，一致同意此议案并同意提交公司董事会审议。

《2024 年年度报告及其摘要》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2024 年年度利润分配方案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度
实现归属于上市公司股东的净利润 133,335,163.96 元；截止 2024 年 12 月 31 日，
公司合并未分配利润-272,340,283.89 元，母公司未分配利润 319,414,216.19 元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意以
2024 年 12 月 31 日总股本 519,458,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露的《春兰股份 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-003）。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

此报告已在公司第十届董事会审计委员会第十五次会议上进行审议，全体委员与会，一致同意此报告并同意提交公司董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事将在 2024 年年度股东大会上向股东进行述职报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。

此报告已在公司第十届董事会审计委员会第十五次会议上进行审议，全体委员与会，一致同意此报告并同意提交公司董事会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2024 年度高级管理人员业绩考核和年度奖金发放的议案》

此议案已在公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议上进行审议，以 2票同意，1 票回避表决通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

9、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

此议案为关联交易议案，在进行表决时，3 名关联董事回避表决。

公司全体独立董事已在独立董事第四次专门会议上就该事项进行审议，同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-004）。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

此议案已在公司第十届董事会审计委员会第十五次会议上进行审议，全体委员与会，一致同意此议案并同意……
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