公告日期：2026-01-20

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-003
龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第二十九次会议通知和材料于2026 年1 月14 日以通讯方式发出。
3.会议于2026 年1 月19 日以现场结合视频表决方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事11 人，实到董事10 名，独立董事倪明辉因出差在外委托独立董事刘德海代为出席会议并表决。会议由公司董事长宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于制定《龙建路桥股份有限公司内部控制手册（2026 版）》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

本议案已经第十届董事会审计与风险委员会审议通过。

（二）《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》；

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债）已于2025 年7 月16 日经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕1496号）批复同意注册。根据公司2022 年第一次临时股东大会、2023 年第
一次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会、2025 年第三次临时股东会的授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的具体方案如下：

1.发行证券的种类及上市

本次发行证券的种类为可转换为公司A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A 股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.发行规模及发行数量

本次拟发行可转债总额为人民币100,000 万元，发行数量1,000,000手（10,000,000 张）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100 元，按面值发行。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 1 月
22 日至2032 年1 月21 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个
交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.10%、第二年0.30%、

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2026 年1 月 28 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年7 月 28 日）起至可转
债到期日（2032 年 1 月 21 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.初始转股价格

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 4.63 元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A 股股票交易均价。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110.00%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.发行方式与发行对象

（1）发行方式：

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年1 月21 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优
向社会公众投资者发行，余额由中银证券包销。

（2）发行对象：

①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2026 年1 月21 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。

②网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符……
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