公告日期：2025-12-26

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-104

龙建路桥股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 449,900,338

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.37

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，列席11人。
2、 公司董事会秘书闫泽滢列席会议；其他相关高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 449,900,338 100.00 0 0.00 0 0.00

2、 议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 449,900,338 100.00 0 0.00 0 0.00

3、 议案名称：关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,210,308 100.00 0 0.00 0 0.00

4、 议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,210,308 100.00 0 0.00 0 0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 ……
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