公告日期：2025-12-18

龙建路桥股份有限公司
2025 年第四次临时股东会资料

2025 年 12 月

龙建路桥股份有限公司

2025 年第四次临时股东会议程安排

(2025.12.25 14:50)

序号 会议议程

一 宣布股东出席情况及大会议案内容

二 报告议案

议案 1 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

议案 2 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案

议案 3 关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

议案 4 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

三 股东审议议案

四 宣读和通过表决方法和监票小组名单

五 填票、投票、休会统计票

六 报告表决结果

七 宣读本次股东会决议草案

八 律师宣读为本次股东会出具的法律意见书

九 通过本次股东会决议

议案 1：

关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 4 名激励对
象因工作调动离职、3 名激励对象退休而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对其已获授但尚未解除限售的合计 33.57 万股限制性股票进行回购注销。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日

议案 2：

关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第三期解除限售

中，有 7 名激励对象因工作调动、退休等原因，不再具备激
励对象资格，公司对其 7 人已获授但尚未解除限售的 33.57
万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，公司股本
总额由 1,014,031,746 股减少至 1,013,696,046 股，因此，
公司拟将注册资本变更为人民币 1,013,696,046 元，并修订
《龙建路桥股份有限公司章程》相应条款。

具体修改内容如下：

原章程 修订后内容

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,014,031,746 元（壹拾亿壹仟肆佰 1,013,696,046 元（壹拾亿壹仟叁佰零叁万壹仟柒佰肆拾陆圆整）。 陆拾玖万陆仟零肆拾陆圆整）。

公司因增加或者减少注册资本 公司因增加或者减少注册资本
而导致注册资本总额变更的，可以在 而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资 股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司 本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授 章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更 权董事会具体办理注册资本的变更
登记手续。 登记手续。

第二十一条 公司已发行的股份 第二十一条 公司已发行的股份
数为 1,014,031,746 股，全部为普通 数为 1,013,696,046 股，全部为普通
股。 股。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日

议案 3：

关于公司新增 2025 年度

日常关联交易预计额度的议案

一、日常关联交易概述及执行情况

公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续健康发展，
需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联
交易。

2024 年 12 月 11 日，第十届董事会第十四次会议审议通

过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，此
议案已经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过。截至

2025 年 11 月 30 日，公司日常关联交易已执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别 关……
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