公告日期：2025-10-28

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-080

龙建路桥股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月12日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 50 分

召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日

至2025 年 11 月 12 日

投票时间为：2025 年 11 月 11 日 15:00-2025 年 11 月 12 日 15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》的议案 √

2 关于公司新增 2025 年度投资计划的议案 √

3 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案 √

4 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定 √

对象发行可转债相关事宜有效期的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了以上议案，关于议案 1、议案 3

和议案 4 请详见于 2025 年 10 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所网

站上披露的《龙建股份募集资金管理办法》、“2025-079”号临时公告。
2、 特别决议议案：3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1．本次股东会网络投票起止时间为 2025 年 11 月 11 日 15:00 至 2025 年 11
月 12 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2．投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说……
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