公告日期：2025-05-14

龙建路桥股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

2025 年 5 月

龙建路桥股份有限公司

2024 年年度股东大会议程安排

（2025.5.21 14:30）

序号 会议议程

一 宣布股东出席情况及大会议案内容

二 报告议案

议案 1 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

议案 2 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

议案 3 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

议案 4 《龙建路桥股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

议案 5 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

议案 6 《龙建路桥股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

议案 7 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

议案 8 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配议案》

议案 9 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事薪酬分配议案》

议案 10 《龙建路桥股份有限公司关于聘用 2025 年度审计机构的议案》

议案 11 《关于公司制订 2025 年度投资计划的议案》

议案 12 《关于公司 2025 年度授信预计额度的议案》

议案 13 《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》

议案 14 关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的议案

议案 15 《关于选举监事的议案》
议案15.01 《关于增补董禹岑为公司非职工代表监事的议案》

三 股东审议议案

四 宣读和通过表决方法和监票小组名单

五 填票、投票、休会统计票

六 报告表决结果

七 宣读本次股东大会决议草案

八 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

九 通过本次股东大会决议

议案 1：

龙建路桥股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东:

2024 年公司在习近平新时代中国特色社会主义思想的引
领下，深入贯彻党的二十大、省第十三次党代会及省委十三届全会精神，坚决扛起集团工程建设板块企业“压舱石”的历史重任，全力融入并服务于“千亿新程”的发展蓝图。面对总体经济与行业下行的双重挑战，公司依然保持了稳健的发展态势。根据公司法、企业国有资产法和集团公司要求，现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、总体经营情况

截至 2024 年末，公司经济指标增势良好，全年实现新增合
同订单 211.31 亿元，连续三年超 200 亿元；实现营业收入 182.9
亿元，同比增长 4.95%；实现利润总额 5.16 亿元，同比增长3.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.13 亿元，同比增长 23.59%；基本每股收益 0.41 元，同比增长 24.24%；公司总资产达到 375.13 亿元，同比增长 2.72%；归属于上市公司股东的所有者权益 36.93 亿元，同比增长 34.97%；公司资产负债率为 82.40%。总体来看，公司整体经济指标实现韧性增长，运行
情况良好。

二、董事会建设及运行情况

（一）组织架构和制度建设情况

1.法人治理结构不断优化。公司第十届董事会成员共 11
人，其中 4 名为独立董事，2 名为股东委派的外部董事。董事的专业领域涵盖战略规划、企业管理、财务、审计、交通工程等领域，多元的组成结构，有利于从不同视角审视公司的治理问题，维护各方股东利益。2024 年审议通过苏宝伶先生、倪明辉女士、陈涛先生为公司第十届董事会董事，宁长远先生为公司董事长。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核 4 个专门委员会，具备完善的专门委员会运行机制，强化支撑服务。专门委员会成员全部由董事组成，外部董事占多数，符合相关法规的要求并充分发挥外部董事在重大决策中专业支撑作用。其中战略委员会由公司董事长担任召集人；提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人；薪酬与考核委员会全部为外部董事，且独立董事占多数并担任召集人；审计委员会全部为外部董事，且由会计专业人士的独立董事担任召集人。

2.制度体系建设持续完善。2024 年，公司推动构建党建引
领下的法人治理体系建设，实现党组织、股东大会、董事会和经理层各治理主体之间的权责分明、议事规范和决策科学高效。为提升公司治理整体效能，厘清治理主体权责边……
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