公告日期：2025-04-30

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-038

龙建路桥股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投
票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 21 日

投票时间为：2025 年 5 月 20 日 15:00-2025 年 5 月 21 日 15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 √

4 龙建路桥股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 √

5 龙建路桥股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √

6 龙建路桥股份有限公司 2025 年度财务预算报告 √

7 龙建路桥股份有限公司 2024 年度利润分配预案 √

8 龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配议案 √

9 龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事薪酬分配议案 √

10 龙建路桥股份有限公司关于聘用 2025 年度审计机构的议案 √

11 关于公司制订 2025 年度投资计划的议案 √

12 关于公司 2025 年度授信预计额度的议案 √

13 关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案 √

14 关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》 √

的议案

累积投票议案

15.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人

15.01 关于增补董禹岑为公司非职工代表监事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第十届董事会第十九次会议审议通过了以上议案，关于议案 3、议案 4

请分别详见于 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露

的《龙建股份 2024 年度独立董事述职报告》（孙宏斌、倪明辉、刘德……
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