公告日期：2025-03-29

龙建路桥股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

刘德海

2025年3月27日

本人刘德海，2023年当选龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董事。根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度》《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等的规定，2024年度认真履行独立董事职责，坚持独立、客观、公正的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进行必要的核实与沟通，切实维护了公司和广大股东的利益。

现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘德海，男，52岁，曾任黑龙江省国道G111线工程建设指挥部办公室主任、副指挥、指挥，黑龙江省高速公路建设局副局长，中交第一航务工程局有限公司投资事业部副总经理、东北分公司总经理。现任中安能（天津）能源有限公司市场部总经理，海南馨海新能源科技有限公司执行董事兼总经理。

作为公司的独立董事，不存在影响独立性的情况。我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或附属企业任职、没有直接或
间接持有公司已发行股份、不是公司股东、不在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2024年度，我本人积极参加龙建股份召开的有关会议，年度共计召开的股东大会7次、第十届董事会会议14次，本人全部参加。没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，均投赞成票。本人认为公司在2024年度各次董事会和股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参加委员会情况

1.战略委员会

本人担任董事会战略委员会委员，本年度共计参加5次战略委员会会议，共审议8项议案。议案的审议与实施，能够进一步明确公司的发展方向，优化资源配置，提升决策科学性，确保公司在“十四五”期间及未来三年的战略目标得以有效推进。同时，各专项规划的中期评估报告有助于及时发现问题、调整策略，为公司持续健康发展提供有力保障。

2.薪酬与考核委员会

本人担任董事会薪酬与考核委员会主任，本年度共计参加5次薪酬与考核委员会会议，共审议10项议案。针对这些议案能够提出自己的见解，特别是高管人员薪酬分配议案，可以有效调动管理人员的积极性，培养公司经营管理层的主人翁精神，留住人才，发挥人才的主观能动性，更好地促进公司的发展。

3.审计委员会

本人担任董事会审计委员会委员，本年度共计参加8次审计委员会会议，共审议23项议案。审议时我重点关注风险把控和审计监督工作，确保公司财务信息的真实性和透明度，监督公司进一步提升内部监督的有效性。

（三）独立董事专门会议

参与会议2次，审议新增及预计日常关联交易事项，均发表同意意见。

（四）现场工作情况

本人全年在公司现场工作时间为16天，在各次会前我认真研究拟上会的议案及相关材料，查阅相关法律法规、公司规章制度及经营管理相关情况，与公司管理层进行充分沟通交流。对公司进行现场考察，重点了解公司的生产经营、施工现状。根据安排，2024年11月13日到龙建科工考察调研，2024年11月22日到一公司施工现场进行考察，到四公司进行了调研，与相关负责人就市场开发、科技创新、发展规划等进行了深入交流，提出了可供参考的建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度履职过程中我重点对以下事项进行了关注，相关事项均履行了相关程序，合法合规。

（一）应当披露的关联交易

《关于公司2024年度授信预计额度的议案》《关于公司2024年度对外担保预计额度的议案》《关于公司新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》（第十届董事会第八次会议）、《关于公司新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》（第十届董事会第十四次会议）、《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，未导致公司主要业务对关联方形成依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合相关法律法规要求，未发现损害中小股东利……
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