公告日期：2025-03-11

龙建路桥股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料

2025 年 3 月

龙建路桥股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程安排

(2025.3.19 14:50)

序号 会议议程

一 宣布股东出席情况及大会议案内容

二 报告议案

议案 1 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案
议案 2 关于修订《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》
的议案

议案 3 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》
的议案

议案 4.00 关于选举董事的议案
议案 4.01 关于增补李金杰为公司非独立董事的议案

三 股东审议议案

四 宣读和通过表决方法和监票小组名单

五 填票、投票、休会统计票

六 报告表决结果

七 宣读本次股东大会决议草案

八 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

九 通过本次股东大会决议

议案 1：

关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案
现拟对《龙建路桥股份有限公司章程》针对以下几方面进行修订：

1.鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 7 名激励对象
因工作调动离职、离休等原因，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的 74.58 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，公司股本总额由 1,014,777,546 股减少至1,014,031,746 股，因此，公司拟将注册资本变更为人民币
1,014,031,746 元，并修订《龙建路桥股份有限公司章程》相应条款。

2.依据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券
交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司独立董事管理办法(2023.8.1)》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《中央企业公司
章程指引（2024 年 8 月）》，优化决策权限，规范表述用语，完善职工民主管理与劳动人事制度。

3.规范《公司章程》全文数字表述，如“1%”改为“百分之一”、“6 年”改为“六年”等。

具体修改内容如下（数字表述类、标点符号类及章节序号顺延类改动未逐条列示，详见修订后全文）：

原章程 修订后内容

目录 目录

...... ......

（新增） 第九章 职工民主管理与劳动人事
制度

...... （后续内容不变，序号依次顺延）
......

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为规范龙建路桥股份有限人的合法权益，规范公司的组织和 公司(以下简称公司、本公司)的组行为，根据《中华人民共和国公司 织和行为，坚持和加强党的全面领法》（以下简称《公司法》）、《中 导，完善公司法人治理结构，建设华人民共和国证券法》（以下简称 中国特色现代企业制度，维护公司、《证券法》）、《中国共产党章程》 股东、职工和债权人的合法权益，（以下简称《党章》）和其他有关 规范公司的组织和行为，根据《中
规定，制定本章程。 华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、
《中国共产党章程》（以下简称《党
章》）和其他有关规定，制定本章
程。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

1014777546 元（壹拾亿壹仟肆佰柒 1014031746 元（壹拾亿壹仟肆佰零拾柒万柒仟伍佰肆拾陆圆整）。 叁万壹仟柒佰肆拾陆圆整）。

……
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