公告日期：2026-02-14

中电科数字技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年二月

目 录

中电科数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知 ......3
中电科数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 ......4
议案一：关于选举非独立董事的议案 ...... 5
议案二：关于选举独立董事的议案 ...... 7

中电科数字技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，为确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，特制定须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。

二、股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

中电科数字技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召集人：中电科数字技术股份有限公司董事会

会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:00

会议议程：
（一）主持人宣布股东会开始；
（二）推举计票人、监票人，发放表决票；
（三）审议各项议案

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举非独立董事的议案 应选非独立董事（2）人

1.01 关于选举吴振锋先生为公司第十届董事会非独 √

立董事

1.02 关于选举王忠海先生为公司第十届董事会非独 √

立董事

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人

2.01 关于选举翟广涛先生为公司第十届董事会独立 √

董事

（四）股东发言及股东提问；
（五）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（六）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。

议案一：

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、董事江波先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事长、董事职务，董事于开勇先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事职务。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会现提名吴振锋先生、王忠海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已于 2026 年 2 月 6 日获公司第十届董事会提名委员会第六次会议、
第十届董事会第三十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

中电科数字技术股份有限公司

2026 年 2 月 27 日

非独立董事候选人简历
吴振锋：

男，1975 年 7 月出生，中共党员，博士研究生学历，工学博士学位，研究员。
曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所副所长，中电科数字科技（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，华东计算技术研究所（中国电子……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。