公告日期：2025-10-14

中电科数字技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十月

目 录

中电科数字技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会须知 ......3
中电科数字技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 ......4
议案一：关于变更会计师事务所的议案 ...... 5

中电科数字技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会须知

根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，为确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，特制定须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。

二、股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

中电科数字技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

会议召集人：中电科数字技术股份有限公司董事会

会议时间：2025 年 10 月 22 日 14:00

会议议程：
（一）主持人宣布股东会开始；
（二）推举计票人、监票人，发放表决票；
（三）审议各项议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

（四）股东发言及股东提问；
（五）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（六）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。

议案一：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）为公司2025年度的审计机构，由立信会计师事务所承担公司2025年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。本次变更会计师事务所具体情况如下：

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间： 1927 年创建，1986 年复办，2010 年完成改制

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

2、人员信息

首席合伙人：朱建弟

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：296 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,498 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：743 人

3、业务规模

2024 年度业务总收入：47.48 亿元

2024 年度审计业务收入：36.72 亿元

2024 年度证券业务收入：15.05 亿元

2024 年度上市公司审计客户数：693 家，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业等行业。

2024 年度上市公司年报审计收费总额：8.54 亿元

公司同行业上市公司审计客户家数：41 家

4、投资者保护能力

立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔

偿限额为 10.50 亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况……
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