公告日期：2025-04-15

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-024

中电科数字技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日

至 2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告全文和摘要 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2024 年度利润分配预案 √

6 关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 √

7 关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案 √

8 关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联 √

交易的议案

9 关于向各金融机构申请综合授信的议案 √

10 关于预计 2025 年日常关联交易的议案 √

11 关于重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份 √

的议案

12 关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股 √

份回购及变更登记等相关事项的议案
注：
（1）为方便投资者阅读，上述议案 11 以简称列示，其全称为：《关于重大资产重组业绩承
诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议
案》。
（2）本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1,3-12 已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，议案 2、

3、4、5、7、8、10、11 已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过，详见 2025
年 4 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11
4、涉及关联股东回……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。