公告日期：2025-04-30

重庆万里新能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李梓晋）

我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景基本情况

李梓晋，男，汉族，1984 年出生，金融学硕士。历任澳梵国际集团财务总监，丰汇融资租赁有限公司财务部总经理，房天下控股有限公司代 CFO 兼董秘。2020 年 9 月至今任内蒙古大唐隆德铁合金有限公司财务总监兼董事长助理。2024年 11 月 26 日起任重庆万里新能源股份有限公司董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位或关联单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

董事会 专门委员会 股东大会
董事

姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否缺席所任职 亲自出席/
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 专门委员会会议 应出席

胡康宁 1 1 1 0 0 否 0/0

2024 年度参加公司召开的 1 次董事会、1 次提名委员会会议、主持召开 1
次董事会审计委员会会议。我作为独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核、
提名委员会委员，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在2024 年度的履职过程中，作为独立董事，我充分运用专业知识和实践经验，对提交董事会、董事会专门委员会审议的各项议案进行认真审核,在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）与管理层沟通情况

报告期内，我与公司管理层保持了良好的沟通，通过电话、邮件、等多种途径及时传递文件材料和沟通公司重大事项进展情况，使我能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司运行动态，为我作为独立董事的履职提供了必要的条件和大力的支持。

（三）与会计师事务所沟通情况

在公司 2024 年度财务报告编制和审计过程中，我切实履行独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断等测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我通过参加重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，遵照法律法规、《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人利用公司召开董事会、等会议积极与公司董事、监事及高级管理人员沟通交流，对公司生产经营情况、对外担保、关联交易等重大事项做到及时地了解和掌握。在公司 2024 年度报告的编制过程中,本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注年报审计工作的安排及进展情况,重视解决在审计过程中发现的有关问题。

公司在召开董事会及相关会议前，精心准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项

1、关联交易情况

公司股东大会和董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未出现侵害中小股东的权益的情况。

2、定期报告情况

报告期内，公司严格依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》、《2024年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务……
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