公告日期：2025-04-30

重庆万里新能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘启芳）

我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

(一)个人履历、专业背景基本情况

刘启芳，女，汉族，1979 年生，2023 年澳门大学博士毕业。硕士研究生毕业于浙江大学，取得工商管理硕士学位。2020 年毕业于长江商学院 EMBA 工商管理专业。历任长城广联（北京）国际文化发展有限公司总经理、公益扶贫项目
“吉心工程”项目主任。2017 年 3 月至 2023 年任长春净月高新技术产业开发区
精诚社工服务中心理事长，2021 年至至今任吉林省公益慈善基金会理事长。先
后获得全国五一劳动奖章、全国三八红旗手等荣誉。2022 年 8 月 19 日起任公司
独立董事、董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
（二）独立性说明

我作为公司的独立董事，均具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司关联单位任职，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

董事会 专门委员会 股东大会
董事

姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否缺席所任职 亲自出席/
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 专门委员会会议 应出席

刘启芳 9 9 9 0 0 否 3/3

2024 年参加公司召开的 9 次董事会、3 次股东大会、8 次审计委员会会议、
主持召开 3 次提名委员会会议，作为独立董事，我充分运用自身的专业知识和实践经验，对提交董事会、股东大会、董事会专门委员会审议的各项议案进行认真审核,在充分了解审议事项的基础上，认真审议每一项议案，积极参与讨论，结合自身行业经验提出合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）与管理层沟通情况

报告期内，我与公司管理层保持了良好的沟通，通过电话、邮件、面对面交流等多种途径及时传递文件材料和沟通公司重大事项进展情况，使我能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司运行动态，为我作为独立董事的履职提供了必要的条件和大力的支持。

（三）与会计师事务所沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，我切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断等测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。年审期间，亲赴公司与现场会计师面对面就年审相关事项沟通，在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我通过参加公司股东大会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，遵照法律法规、《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人利用公司召开董事会、股东大会等会议积极与公司董事、监事及高级管理人员沟通交流，对公司生产经营情况、对外担保、关联交易等重大事项做到及时地了解和掌握，运用自身专业知识和经验，结合公司运营状况，对
公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在公司 2024年相关决议及报告的编制过程中,亲赴公司生产现场，与公司管理层、财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注年报审计工作的安排及进展情况,重视解决在审计过程中发现的有关问题。

公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项

1、关联交易情况

公司股东大会和董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律……
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