公告日期：2025-12-11

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-047
上海同济科技实业股份有限公司

董事会关于对股东临时提案事项说明的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“同济科技”或“公司”）于 2025
年 12 月 2 日召开第十届董事会第七次会议，决定于 2025 年 12 月 19 日召开公司
2025 年第一次临时股东大会，详见公司于 2025 年 12 月 4 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的《第十届董事会第七次会议决
议公告》（公告编号：2025-042）及相关公告。

一、股东函件的主要内容

2025 年 12 月 8 日，公司董事会收到持股 13.60%的股东上海量鼎实业发展合
伙企业（有限合伙）（以下简称“量鼎合伙”或“提案人”）提交的《关于提请上
海同济科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》
（以下简称《函件》）及相关文件，主要内容如下：

根据《公司法》第七十条的规定，董事任期每届不得超过三年。同济科技第
十届董事会和监事会任期已于 2025 年 6 月 29 日届满，公司目前董事会、监事会
均处于“超期服役”状态，不利于公司治理，且经提案人致函公司及相关方，提
议本次董事会换届选举采用累积投票制，并以差额选举方式产生董事及独立董事，
但未获公司及相关方正式回复。为完善公司治理、推进董事会换届事宜，提案人
现正式向公司董事会提请增加临时提案：

提案 1：《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》；
提案 1.1：关于选举徐权为公司第十一届董事会非独立董事的议案；

提案 1.2：关于选举章海峰为公司第十一届董事会非独立董事的议案；

提案 1.3：关于选举钱哲弘为公司第十一届董事会非独立董事的议案；

提案 1.4：关于选举徐晋为公司第十一届董事会非独立董事的议案；

提案 1.5：关于选举朱海峰为公司第十一届董事会非独立董事的议案；

提案 1.6：关于选举朱纪南为公司第十一届董事会非独立董事的议案。

提案 2：《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》；
提案 2.1：关于选举范玲为公司第十一届董事会独立董事的议案；

提案 2.2：关于选举朱农飞为公司第十一届董事会独立董事的议案；

提案 2.3：关于选举彭婕为公司第十一届董事会独立董事的议案。

二、公司董事会对股东临时提案的审查情况

董事会经审查，认为股东临时提案不符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等的相关规定，不应提交 2025 年第一次临时股东大会，具体理由如下：

1、无法判断候选人是否符合《公司法》关于董事任职资格的要求

根据《公司法》第一百七十八条规定：“有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。”

根据《公司法》第一百八十四条规定：“董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。”

根据《公司章程》第一百零一条规定：“公司董事为自然人，有下列情形之
一的，不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政……
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