公告日期：2025-12-04

/证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-042
上海同济科技实业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次
会议于 2025 年 12 月 2 日以现场+通讯方式召开，会议资料于 2025 年 11 月 21
日以邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9
名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。会议由官远发董事长主持。本次会议以举手表决的方式审议通过以
下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》及其附件
议事规则进行修订和完善。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规
定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，章程附
件《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会进一
步授权公司管理层及相关经办人员（届时无需再次召开董事会）办理因本次修订
公司章程所涉及的工商变更登记备案等一切事宜，授权有效期自公司股东大会审
议通过上述议案之日起至工商变更登记备案等事项办理完毕之日止，本次变更具
体内容最终以市场监督管理部门核准为准。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》登载的《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告编号：2025-043）。
二、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司治理制度与修订后的《公司章程》内容保持一致，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对部分公司治理制度进行相应的修订、制定，逐项表决结果如下：

2.01 审议通过公司《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司关联交易管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.02 审议通过公司《董事、高管离职管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《上海同济科技实业股份有限公司董事、高管离职管理制度》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.03 审议通过公司《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司募集资金管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.04 审议通过公司《关于修订<内幕信息及知情人管理办法>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.05 审议通过公司《关于修订<董事会秘书管理办法>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司董事会秘书管理办法》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.06 审议通过公司《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司独立董事制度》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.c……
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