公告日期：2025-12-04

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-043

上海同济科技实业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次
会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件
部分条款的议案》，具体情况如下：

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件议
事规则进行修订和完善。

本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，
《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动
解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监
事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文
件的要求勤勉履职。公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献
表示衷心感谢！

本议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会进一步授
权公司管理层及相关经办人员（届时无需再次召开董事会）办理因本次修订公司
章程所涉及的工商变更登记备案等一切事宜，授权有效期自公司股东大会审议通
过上述议案之日起至工商变更登记备案等事项办理完毕之日止，本次变更具体内
容最终以市场监督管理部门核准为准。

《公司章程》具体修订情况详见附件，修订后的《公司章程》及其附件《股
东 会 议 事 规 则 》《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日

附件：《公司章程》修订对照表

一、《公司章程》修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制订定本章程。
第二条 公司系按照《股份有限公司规范 第二条 公司系按照《股份有限公司规范意意见》、《股票发行与交易管理条例》、《上 见》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海市股份有限公司暂行规定》等法规和其他 海市股份有限公司暂行规定》等法规和其他有有关规定成立的股份有限公司（以下简称 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公“公司”）。公司经上海市证券管理办公室 司”）。公司经上海市证券管理办公室[沪证
[沪证办(1993)100 号 ]和 [沪证办 办(1993)100 号]和[沪证办(1993)127 号]文
(1993)127 号]文件批准，以募集方式设立； 件批准，以募集方式设立；在上海市市场监督在上海市工商行政管理局注册登记，取得营 管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信
业执照。统一社会信用代码： 用代码：91310000132224452D。

91310000132224452D。
第六条 公司注册资本为人民币陆亿贰仟肆

佰柒拾陆万壹仟伍佰壹拾陆元。 第六条 公司注册资本为人民币陆亿贰仟肆
经公司股东大会决议通过增加或减少 佰柒拾陆万壹仟伍佰壹拾陆元。
注册资本的，授权董事会修改本章程相应
条款及办理注册资本的变更登记手续。

……
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