公告日期：2025-06-05

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-018
上海同济科技实业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日

至2025 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及其摘要 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2025 年度财务预算报告 √

6 2024 年度利润分配方案 √

7 2025 年度投资计划 √

8 关于申请担保额度的议案 √

关于 2025 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企

9 业日常关联交易预计的议案 √

关于 2025 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公

10 司及其控制企业日常关联交易预计的议案 √

11 关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 √

此外，公司独立董事将在本次股东大会上报告《2024 年度独立董事履职报告》。1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，
相关公告刊登在 2025 年 4 月 26 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：议案 9：高欣；议案 10：上海同杨实业有限公司、上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) ……
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