公告日期：2025-04-30

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-015

上海同济科技实业股份有限公司

第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决
方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子方式发出。本次会议应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合
相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过公司《2025 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载的《公司 2025 年第一季度报告》。

2、审议通过公司《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2024 年环
境、社会及治理（ESG）报告》。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日

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