公告日期：2025-04-26

上海同济科技实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（夏立军）

本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等的规定，在2024年度工作中，忠诚、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，及时关注并了解公司生产经营情况和发展状况，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有相关专业资质及能力。本人工作履历、专业背景及兼职情况如下：

夏立军，男，1976年生，博士，会计学教授，注册会计师。上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。2011-2023年期间曾任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系主任。兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员、全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员、中国会计学会理事、中国审计学会理事、上海市审计学会副会长、上海市成本研究会副会长等职务。入选教育部长江学者特聘教授、财政部会计名家培养工程等人才计划。上海巴财信息科技有限公司执行董事，兼任同济科技、振华重工（600320）、惠泰医疗（688617）、瑞科生物-B（HK2179）独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

2024年度，本人积极出席公司董事会和股东大会，作为公司独立董事，本

人以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，充分发挥自身专业技能，对相

关议案进行专业判断，对提交董事会审议事项未提出否定意见。

独立董事 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大
姓名 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加会议 会的次数

夏立军 8 8 4 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议履职情况

2024年，本人认真履行职责，作为第十届董事会审计委员会主任委员，积

极召开专门委员会会议，主持并组织审议相关事项，未有缺席的情况发生。作

为董事会薪酬与考核委员会委员、独立董事，积极参加专门委员会、独立董事

专门会议，对相关事项进行了认真的审议和表决。在履职过程中，我本着勤勉、
尽责的态度，对公司定期报告、关联交易、内部控制制度制定及执行情况、聘

任会计师事务所、高管薪酬等事项进行了审议，切实履行了独立董事职责，为

董事会高效决策提供有力支持，为公司发展提供专业建议。

专门委员会 报告期内 应参加 参加次数 委托出席次数

召开次数 会议次数

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

审计委员会 5 5 5 0

独立董事专门会议 2 2 2 0

（三）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人高度关注公司发展情况，通过参加公司董事会、专门委员

会会议、独立董事专门会议、股东大会及项目考察等机会，与公司董事、管理

层等进行深入交流，并到蟠龙里项目、三门路破产重整项目、苏州同文华庭项

目、大桥街道118街坊项目以及轨交崇明线一期项目等开展深度调研，关注公司

重大事项进展情况，把握公司生产经营及规范运作、财务状况和董事会决议执

行情况，并运用专业知识和经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建

议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证

本人享有对公司主要信息的知情权，对本人关注的问题予以落实或改进，为本

人履职提供了必备的条件和必要的支持。

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