公告日期：2025-04-26

上海同济科技实业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》和上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，切实履行审计委员会职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事丁德应先生、董事高欣先生组成，主任委员由会计专业人士夏立军先生担任。三位委员均未在公司担任除董事之外的其他职务。审计委员会人员组成及结构符合相关制度和规定的要求。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，3位审计委员会委员
均亲自出席会议。具体会议情况如下：

时间 会议届次 议题与审议结果

听取审计部关于 2023 年第四季度内部审计工
2024 年 1 月 19 日 审计委员会 2024 年 作、2024 年内部审计工作计划的汇报；

第一次会议 听取会计师事务所关于 2023 年年报预审情况及
年审计划的汇报。

听取公司审计部 2023 年度审计工作报告汇报；
审计委员会 2024 年 审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的
2024 年 3 月 18 日 第二次会议 议案》《关于修订<内部控制自我评价管理办法>
的议案》《关于修订<控股子公司领导人员任期
经济责任审计办法>的议案》。

听取了会计师事务所关于公司 2023 年审计情况
汇报，以及公司审计部 2023 年度资金审查报告
及 2024 年第一季度内部审计工作报告。

审议通过了以下议案：

1、《2023 年度内部控制评价报告》；

2、《关于会计政策变更的议案》；

3、《2023 年年度报告》及其摘要；

2024 年 4 月 22 日 审计委员会 2024 年 4、《2023 年度财务决算报告》；

第三次会议 5、《2024 年第一季度报告》；

6、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的
议案》；

7、《审计委员会对会计师事务所 2023 年度工作
履行监督职责的情况报告》；

8、《关于续聘财务及内部控制审计机构的议
案》；

9、《审计委员会 2023 年度履职报告》。

审计委员会 2024 年 1、听取公司审计部 2024 年上半年内部审计工作
2024 年 8 月 13 日 第四次会议 报告以及 2024 年上半年资金审……
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