公告日期：2025-09-16

战略和 ESG 委员会工作规则

上海宝信软件股份有限公司

董事会战略和 ESG 委员会工作规则

（2007 年 10 月 19 日第五届董事会第五次会议审议通过）

（根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订）

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，推动公司的可持续发展，提升环境、社会、公司治理（ESG）的综合水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定，公司特设立董事会战略和 ESG 委员会，并制定本工作规则。

第二条 董事会战略和 ESG 委员会（以下简称“委员会”）是董事会依据相应法律
法规设立的专门工作机构，主要负责对公司重大投资决策和长期可持续发展战略进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 委员会委员全部为董事，委员选举由全体董事的过半数通过。

第四条 委员会委员应不少于三人，其中至少包括一名独立董事。

委员的资格和义务应遵守《公司法》和《公司章程》第五章的规定，委员应具备公司经营管理、战略管理、ESG 管理等方面的从业经验。

第五条 委员会设主任（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任由董事会在委员内直接选举产生。

第六条 委员会委员如有需要，在不影响本职工作的情况下，可以兼任董事会其他专门委员会委员；但主任原则上不得兼任董事会其他专门委员会主任。

第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

战略和 ESG 委员会工作规则

第八条 委员可以在任期届满前向董事会提交书面辞职报告，但辞职报告中必须对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司董事会和股东注意的情况进行说明。

第九条 董事会秘书室为委员会提供综合服务，负责协调委员会日常工作的联络、会议组织、督促落实董事会决议等事宜。

公司战略规划部门、投资管理部门、ESG 责任部门等部门（以下简称专业支持部门）为委员会提供专业支持：负责公司战略规划初稿的拟订、战略规划实施情况的反馈和有关资料的准备；负责制定符合公司战略及 ESG 目标的相关政策及行动计划；管理本公司日常运营过程的 ESG 相关风险及事宜；负责与本公司相关部门、分子公司的沟通，协调推进 ESG 相关事宜落地执行；收集、整理、编制本公司就 ESG 相关事宜表现的公开披露。

第三章 职责权限

第十条 委员会应运用其专业的判断能力为公司及股东的最佳利益而行事，主要职责权限为：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（三）对公司 ESG 等相关事项开展研究、分析和风险评估，提出 ESG 的制度、战
略与目标；组织协调公司 ESG 相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，提出相应建议；审阅并向董事会提交 ESG 相关报告；

（四）对以上事项的实施进行检查；

（五）董事会授权的其他事宜。

第十一条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 工作程序

第十二条 专业支持部门负责按以下程序做好委员会决策的前期准备工作，提供有关资料：

战略和 ESG 委员会工作规则

（一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情……
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