公告日期：2025-09-16

证券代码：A600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-041

上海宝信软件股份有限公司

修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、修订《公司章程》及《股东会议事规则》的情况说明

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，贯
彻落实新《公司法》及中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章
程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及《股东会议事规则》的相关内容进行相应修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》也同时废止。
同时，根据党建纳入章程、职工民主管理的有关要求，拟对《公司章程》相关条款作出修订。
二、拟对《公司章程》条款修改如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公
有关规定，制订本章程。 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制定本章程。

第二条 上海宝信软件股份有限公司系依 第二条 上海宝信软件股份有限公司系依

照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
司（以下简称“公司”）。 公司（以下简称“公司”）。

公司经上海市证券管理办公室沪证办 公司经上海市证券管理办公室沪证办
（1993）第 098 号和上海市外国投资工作委员会 （1993）第 098 号和上海市外国投资工作委员
沪外资委批字（94）第 514 号文批准，以公开募 会沪外资委批字（94）第 514 号文批准，以公
集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登 开募集方式设立；在上海市市场监督管理局注记，取得营业执照，营业执照号为企股沪总字第 册登记，取得营业执照，营业执照号为企股沪
019032 号（市局）。 总字第 019032 号（市局），统一社会信用代码
91310000607280598W。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，
为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害……
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