公告日期：2025-09-16

上海宝信软件股份有限公司章程

（2001 年 4 月 30 日 2001 年第二次临时股东大会审议通过）

（根据 2025 年第二次临时股东会决议，2025 年 10 月 10 日修订）

目录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人......8

第三节 股东会的一般规定......8

第四节 股东会的召集......10

第五节 股东会的提案与通知......11

第六节 股东会的召开......12

第七节 股东会的表决和决议......14
第五章 董事和董事会......16

第一节 董事的一般规定......16

第二节 董事会......19

第三节 独立董事......22

第四节 董事会专门委员会......23
第六章 党 委...... 25
第七章 高级管理人员......26
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......27
第九章 财务会计制度、利润分配、审计与总法律顾问制度......27

第一节 财务会计制度......27

第二节 内部审计......29

第三节 会计师事务所的聘任......30

第四节 总法律顾问制度......30
第十章 通知和公告......30

第一节 通知......30

第二节 公告......31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算......32
第十二章 修改章程......33
第十三章 附 则......34

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面
贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 上海宝信软件股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。

公司经上海市证券管理办公室沪证办（1993）第 098 号和上海市外国投资工作委员会沪
外资委批字（94）第 514 号文批准，以公开募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为企股沪总字第 019032 号（市局），统一社会信用代码91310000607280598W。

第三条 公司于 1993 年 9 月 25 日经上海市证券管理办公室批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 15,840.37 万股，其中国家股 13,640.37 万股；社会法人股 1,000 万股；社会公
众股 1,200 万股。社会公众股于 1994 年 3 月 11 日在上海证券交易所上市（其中 240 万职工
股于 1994 年 11 月 22 日在上海证券交易所上市）；公司向境外投资人发行的以外币认购并
且在境内上市外资股为 8,000 万股，于 1994 年 3 月 15 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：上海宝信软件股份有限公司

英文名称：Shanghai Baosight Software Co., Ltd.

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号

邮政编码：201203

第六条 公司注册资本为人民币 2,883,803,858 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。……
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