公告日期：2025-09-16

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：临2025-042

上海宝信软件股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号公司 302 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日

至2025 年 10 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执
行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案 √ √

2 修改《公司章程》的议案 √ √

3 确定第十一届董事会董事人数的议案 √ √

6 给予独立董事津贴的议案 √ √

7 未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案 √ √

累积投票议案

4.00 选举公司非独立董事的议案 应选董事（5）人

4.01 田国兵 √ √

4.02 王剑虎 √ √

4.03 王成然 √ √

4.04 蒋立诚 √ √

4.05 谢力 √ √

5.00 选举公司独立董事的议案 应选独立董事（5）人

5.01 白云霞 √ √

5.02 程林 √ √

5.03 张卫东 √ √
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。