公告日期：2025-04-18

上海宝信软件股份有限公司

2024 年度股东大会

会

议

资

料

2025 年 4 月 23 日

2024 年度股东大会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1～8 项议案以普通决议表决通过；第 7、8 项议案关联股东回避表决。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。

六、股东应当对议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

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2024 年度股东大会会议议程

时间：2025 年 4 月 23 日（周三） 下午 1:30

地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 302 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合
主持人：夏雪松董事长
参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员

律师事务所律师

议程：

一、审议 2024 年度董事会工作报告的议案......5

2024 年度独立董事述职报告......25

二、审议 2024 年度监事会工作报告的议案......33

三、审议 2024 年度报告和摘要的议案......40

四、审议 2024 年度财务决算的议案......41

五、审议 2024 年度利润分配的预案......53

六、审议 2025 年度财务预算的议案......55

七、审议 2025 年度日常关联交易的议案......56

八、审议与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案......62
九、股东提问发言

十、宣布对大会议案现场投票表决

十一、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

十二、律师宣读法律意见书

十三、宣读 2024 年度股东大会决议

一、审议 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

受公司董事会委托，现将公司 2024 年度董事会工作的有关情况向大会报告如下：

一、经营情况讨论与分析

当前世界经济处于深度转型期，人工智能等领域的颠覆性创新重塑产业格局。数字经济成为新增长极，全球产业链加速重构，国际竞争向科技制高点聚焦，既催生产业跃迁机遇，也带来结构性挑战。面对复杂多变的经营环境，宝信软件围绕高质量发展目标，坚持创新引领做强、效益引领做优，以科技创新为核心驱动，大力推进“人工智能+”转型，持续提升信创能力，加快自主可控替代，以领先的数智化整体解决方案支撑培育新质生产力，推动产业变革和创新发展。2024 年，公司经营质量与效率效益继续在同行业中保持领先，为可持续发展铸就根基。

本年度，公司成为国务院国资委中央企业人才登高计划首批 20 家单位之一；获得中国电子信息行业联合会首批“信息系统建设和服务能力杰出级（CS5）”认证；成功通过“知识产权合规管理体系”认证；荣获中国软件行业协会“软件行业工业互联网领军企业”“中国软件产业贡献企业”；获评“钢铁行业智能制造联盟突出贡献单位”；被英国标准协会 BSI 授予合规管理体系“标准先锋奖”；获“长三角百家品牌软件企业”“上海市首批总集成总承包链主企业”“上海软件和信息技术服务业百强企业”“上海软件核心竞争力企业-规模型”等称号；宝联登连续 5 年入选工信部“双跨”工业互联网平台并获评首批A级平台；iPlat-BA产品荣获“2024国家工业软件……
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